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  • Operação Fair Play: Justiça suspende atividades de negócios usados para lavagem de dinheiro em Mato Grosso

    Operação Fair Play: Justiça suspende atividades de negócios usados para lavagem de dinheiro em Mato Grosso

    O juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá, Mato Grosso, determinou a suspensão das atividades econômicas de um time de futebol amador e de uma empresa mecânica de fachada, ambos investigados por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

    A decisão faz parte da Operação Fair Play, deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, no final de novembro.

    Relatórios destacaram movimentações financeiras incompatíveis com os perfis declarados das empresas investigadas. Recursos oriundos de terceiros sem vínculos explicados e depósitos fracionados foram identificados, configurando características de lavagem de dinheiro.

    Operação Fair Play em Mato Grosso

    Deflagrada no último dia 27, a Operação Fair Play é um desdobramento da Operação Apito Final, que investigou esquemas de ocultação de bens por membros de organizações criminosas.

    Mandados de prisão, buscas, bloqueios de bens e suspensões de atividades foram cumpridos, visando desarticular as ações criminosas em Cuiabá.

    Fonte: Secom-MT

  • Polícia revela que time de futebol foi usado para lavar dinheiro e que suspeitos queriam ser vereadores

    Polícia revela que time de futebol foi usado para lavar dinheiro e que suspeitos queriam ser vereadores

    A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) revelou que um time de futebol foi utilizado para lavagem de dinheiro, e suspeitos ligados a esse esquema tinham aspirações políticas como pré-candidatos a vereador na Capital.

    Segundo informações divulgadas pelo delegado-adjunto da GCCO, durante coletiva à imprensa nesta quarta-feira (02), o principal alvo da Operação Apito Final, usava um time de futebol amador para lavar dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho em Cuiabá. Seu irmão, e o advogado, também detidos na ação, eram pré-candidatos a vereador e são suspeitos de envolvimento com o esquema de lavagem de capitais.

    De acordo com o delegado, as investigações indicam que a principal fonte de recursos seria o tráfico de drogas. Além disso, o grupo criminoso distribuía cestas básicas para famílias carentes da Capital e estaria envolvido na construção de um Centro de Treinamento.

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    O time de futebol em questão possui até um CNPJ registrado e está envolvido na construção do referido centro, que incluirá uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes.

    O suspeito, estava em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, mas foi preso na sexta-feira (29) em Maceió (AL), durante um torneio de futebol. Outros membros do grupo também foram detidos, incluindo, chamado de “Soldado”, e , responsável pela coleta de dinheiro das “bocas de fumo” em Cuiabá.

    A operação resultou em diversas prisões e apreensões, incluindo veículos de luxo, armas e quantias em dinheiro.