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Tag: Operação Follow the Money

  • Farmácia em Cuiabá é alvo de operação por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico em Sinop

    Farmácia em Cuiabá é alvo de operação por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico em Sinop

    Uma operação realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso desvendou um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas envolvendo uma farmácia localizada em Cuiabá.

    A investigação revelou que o estabelecimento movimentou R$ 9 milhões entre 2022 e 2024, sendo utilizado para dissimular recursos ilícitos oriundos do tráfico em Sinop.

    A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop liderou a segunda fase da Operação Follow the Money, cumprindo 20 mandados judiciais, incluindo prisões e sequestro de bens. O foco era descapitalizar uma facção criminosa ativa em Sinop. A farmácia, localizada no bairro Tijucal, teve suas atividades suspensas durante a primeira fase da operação. Medicamentos avaliados em R$ 190 mil foram doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

    Os investigados incluíram a proprietária da farmácia, presa por decisão da 5ª Vara Criminal de Sinop, e parentes de um líder da facção criminosa, que realizavam operações financeiras ilícitas em nome de terceiros.

    Resultados da operação e fases anteriores

    Imóveis, veículos e cotas de empresas adquiridos com dinheiro ilícito foram alvos de sequestro nesta fase da operação. Entre os bens, estavam propriedades em Sinop e Altamira (PA). A operação também bloqueou 17 contas bancárias e apreendeu diversos bens móveis.

    Segundo o delegado Victor Hugo Caetano, as investigações tiveram início com a apreensão de 400 tabletes de maconha há dois anos, levando à descoberta de um esquema robusto de lavagem de dinheiro que sustentava o tráfico em Sinop.

    Impacto das operações em Mato Grosso

    A Operação Follow the Money destacou o uso de empresas reais e fantasmas para legitimar capital ilícito. A ação policial resultou em diversos mandados judiciais e apreensões, desarticulando parte do núcleo financeiro da facção criminosa.

    Saiba mais: Segunda fase de operação cumpre 20 mandados judiciais contra núcleo financeiro do tráfico em Sinop.

    Fonte: Secom MT

  • Rede de lavagem de dinheiro do tráfico é alvo de operação em cidades de Mato Grosso

    Rede de lavagem de dinheiro do tráfico é alvo de operação em cidades de Mato Grosso

    A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, Mato Grosso, deflagrou, nesta terça-feira (10), a segunda fase da Operação Follow the Money, voltada para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas no município.

    A ação incluiu o cumprimento de mandados de prisão, buscas e o sequestro de bens móveis e imóveis. A operação teve o apoio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz) e da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil de Mato Grosso.

    Nesta fase, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, três buscas domiciliares, o sequestro de dois veículos, capital social de uma empresa, placas solares e 11 imóveis, distribuídos entre Sinop, Cuiabá e Altamira (PA).

    Prisões e conexão com o tráfico em Mato Grosso

    Entre os presos está a proprietária de uma farmácia em Cuiabá, já investigada na primeira fase da operação, realizada em março deste ano. Segundo as apurações, o estabelecimento era usado para movimentar valores ilícitos.

    Os outros dois detidos são o irmão e a cunhada de um líder de facção criminosa que opera em Sinop e está preso em uma penitenciária estadual. O casal agia como intermediário, realizando transações, incluindo compras de imóveis, em nome de terceiros (laranjas) para ocultar a origem dos recursos provenientes do tráfico de drogas.

    Esquema revelado pela investigação

    A investigação teve início em julho de 2022, quando 400 tabletes de maconha foram apreendidos em uma chácara na zona rural de Sinop. A partir dessa apreensão, a Polícia Civil descobriu um complexo esquema de lavagem de dinheiro que utilizava tanto empresas reais quanto fantasmas para dissimular os lucros do tráfico.

    Primeira fase e evolução das investigações

    Na primeira fase da Follow the Money, realizada em março, foram emitidos 136 mandados judiciais contra pessoas ligadas ao esquema. Além disso, a farmácia da proprietária detida teve suas atividades suspensas e foi determinada a doação dos medicamentos armazenados no local.

    As investigações avançaram, evidenciando como os envolvidos usavam negócios legítimos para dar aparência de legalidade ao dinheiro ilícito. Essa segunda fase busca desarticular os núcleos operacionais do esquema e reforça o combate ao tráfico e suas ramificações financeiras em Mato Grosso.

    As apurações seguem para identificar outros participantes e possíveis ramificações do esquema criminoso.

  • Polícia Civil faz operação em Sinop contra lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas

    Polícia Civil faz operação em Sinop contra lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas

    A Polícia Civil de Mato Grosso, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), deflagrou na tarde da última terça-feira (25/06) uma ação de busca e apreensão na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. A ação, que é um desdobramento da Operação Follow the Money, realizada em março deste ano, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava na região norte do estado e que utilizava as celas da Penitenciária como base para suas atividades ilícitas.

    Os mandados foram expedidos pela Quinta Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado de Sinop.

    As medidas judiciais são um desdobramento da Operação Follow the Money, deflagrada em março deste ano pela Derf Sinop, tendo como alvos lideranças de uma organização criminosa atuante na cidade e região.

    Dois dos suspeitos estão em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), em celas isoladas dos demais detentos, devido à decisão judicial. Os demais suspeitos estão na mesma cela e coordenam atividades criminosas de dentro do presídio, especialmente na região médio norte de Mato Grosso.

    Durante as buscas, foram apreendidos um aparelho celular, cinco chips, carregadores e diversas anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

    Os materiais confiscados serão apresentados ao Poder Judiciário e analisados pela equipe de investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos de Sinop para continuidade das investigações.

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  • Polícia fecha Farmácia usada para lavagem de dinheiro em Mato Grosso

    Polícia fecha Farmácia usada para lavagem de dinheiro em Mato Grosso

    A Operação Follow the Money, desencadeada pela Polícia Civil nesta semana para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas de uma facção criminosa em Sinop, resultou no fechamento de uma farmácia que servia de fachada para as transações ilícitas.

    Localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá, a farmácia teve suas atividades suspensas por meio de uma representação judicial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, responsável pela investigação. Os medicamentos apreendidos, avaliados em 190 mil reais, foram posteriormente doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. As buscas no local foram acompanhadas por fiscais da Vigilância Sanitária.

    A Operação, deflagrada na quinta-feira (21), visava cumprir 136 ordens judiciais, incluindo 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueio bancário, dois sequestros e cautela de veículos, além da suspensão das atividades da farmácia em Cuiabá.

    Os mandados foram executados em 11 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará, com as ordens judiciais expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, a partir de representação da Derf Sinop, baseada em investigações conduzidas pela equipe da unidade, com o apoio do Núcleo de Inteligência da regional da Polícia Civil no município.

    Segundo o delegado Victor Hugo Caetano, as investigações tiveram início com a apreensão de 400 tabletes de maconha pela Derf de Sinop, em julho de 2022, em uma chácara na zona rural da cidade. A partir desse ponto, a equipe especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado pelo tráfico de drogas em Sinop, envolvendo tanto empresas fantasmas quanto empresas reais, que dissimulavam o capital ilícito para dar aparência de licitude às transações.

    Um DJ de Sinop, identificado como responsável por fazer os repasses de valores da facção criminosa, foi preso durante a operação. Os recursos movimentados eram destinados não apenas à manutenção do esquema, mas também à ostentação de familiares de líderes da facção, que estão detidos na Penitenciária Central do Estado.

  • Operação apreendeu R$ 190 mil em medicamentos de farmácia usada em lavagem de dinheiro do tráfico

    Operação apreendeu R$ 190 mil em medicamentos de farmácia usada em lavagem de dinheiro do tráfico

    A Operação Follow the Money, deflagrada nesta semana pela Polícia Civil para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas de uma facção criminosa, em Sinop, resultou no fechamento de uma farmácia que era usada para dissimular as transações ilícitas.

    A farmácia, localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá, teve as atividades suspensas em representação judicial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, responsável pela investigação. Os medicamentos apreendidos, avaliados em 190 mil reais, foram doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. As buscas no local foram acompanhadas por fiscais da Vigilância Sanitária.

    A Operação Follow the Money foi deflagrada na quinta-feira (21) para o cumprimento de 136 ordens judiciais, entre 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades da farmácia em Cuiabá.

    Os mandados foram cumpridos em 11 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, após representação da Derf Sinop, baseada nas investigações realizadas pela equipe da unidade com o apoio do Núcleo de Inteligência da regional da Polícia Civil no município.

    O delegado Victor Hugo Caetano explicou que ss investigações se desenvolveram a partir da apreensão de um carregamento com 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022.

    A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tráfico de drogas em Sinop, com a existência de empresas fantasmas e também de empresas reais, que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações .legais

    Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores da facção criminosa e foi preso na operação. Os valores movimentados eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado.