A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) e a Polícia Civil promoveram um importante passo no combate à lavagem de dinheiro no estado. Em um treinamento realizado nesta semana, 66 servidores do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PJC e da Sefaz foram capacitados sobre a utilização de documentos fiscais em investigações.
O objetivo da capacitação foi compartilhar o conhecimento dos fiscais de tributos sobre a legislação tributária e o uso dos documentos fiscais com os policiais civis que atuam no combate à lavagem de dinheiro. Essa troca de informações permitirá uma análise mais aprofundada e completa de fraudes fiscais, fortalecendo as investigações e levando à identificação de esquemas criminosos.
De acordo com Jackeline Bonatelli, chefe da Unidade de Inteligência Fiscal e Operações Estratégicas da Sefaz, a combinação do conhecimento dos fiscais e dos policiais é fundamental para desvendar casos de lavagem de dinheiro. “Essa parceria permite uma análise mais profunda e completa de fraudes fiscais, expertise compartilhada nesse treinamento com servidores da PJC que investigam a lavagem de dinheiro”, afirmou.
Eduardo Sangreman, coordenador de Documentos e Declarações Fiscais da Sefaz, destacou a importância da capacitação para direcionar as investigações. “Esse conhecimento mais detalhado também propicia, quando da quebra de sigilo por demanda judicial, que as solicitações realizadas sejam mais claras e diretas, gerando um atendimento desses pedidos de forma mais direcionada e ágil”, afirmou.
A capacitação contou com a participação de servidores da Unidade de Inteligência e da Coordenadoria de Documentos Fiscais da Sefaz, além dos integrantes do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PJC. Essa iniciativa demonstra o compromisso das duas instituições em fortalecer a cooperação e o combate à criminalidade financeira em Mato Grosso.
O Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Mato Grosso, criado em 2013, faz parte da Rede-LAB do Ministério da Justiça e tem como objetivo apoiar as delegacias da Polícia Civil, produzindo relatórios de análise financeira que auxiliam nas investigações de diversos crimes, com foco especial em casos relacionados à lavagem de dinheiro.
Com essa parceria, a expectativa é que as investigações de lavagem de dinheiro em Mato Grosso se tornem mais eficazes, levando à desarticulação de grandes esquemas criminosos e à recuperação de recursos ilícitos.
